Cribler une contrepartie sur les listes de sanctions

Un criblage utile doit répondre à deux questions à la fois : « ce nom ressemble-t-il à une entrée d'une liste ? » et « à quel point ? ». /v1/sanctions/check interroge 6 sources officielles en un appel et rend un score de confiance de 0 à 100 par correspondance. 130 165 noms sont en base, dernière ingestion réussie indiquée en pied de page.

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Les six sources, et rien d'autre

Ce sont des sources officielles exclusivement. Nous n'utilisons aucun agrégateur commercial de listes, y compris les plus répandus : leurs licences interdisent ou restreignent la revente, et surtout leur périmètre mêle des sources dont l'autorité n'est pas la même. Un criblage doit pouvoir nommer l'autorité derrière chaque correspondance.

Liste consolidée des Nations unies.
Liste des gels d'avoirs de l'Union européenne.
OFAC SDN (États-Unis).
UK Sanctions List.
Registre national français des gels d'avoirs.
Liste SECO (Suisse).

Pourquoi jamais un simple oui/non

Le rapprochement de noms est approximatif par nature : translittérations, ordres inversés, alias, diacritiques. Un service qui rend « correspondance : oui » sur un homonyme transforme une ressemblance en accusation, et celui qui rend « non » sur une translittération manque la seule chose qu'on lui demandait. D'où le score par correspondance, et le seuil laissé à votre appréciation.

Chaque liste rend aussi son nombre d'entrées, sa date de publication et ce que cette date signifie — car une date de publication n'a pas le même sens d'une autorité à l'autre. Sans cette précision, comparer deux dates entre listes n'a aucun sens.

Le nom que vous transmettez n'est jamais journalisé. C'est une contrainte de conception : cribler un nom de personne physique est un traitement de données personnelles, et le moyen le plus sûr de ne pas le conserver est de ne pas l'écrire.

Une liste en panne est reportée, pas effacée

Si une autorité est indisponible au moment de notre chargement, l'ingestion est reportée : nous conservons la version précédente avec sa date, plutôt que de charger « ce qui répond ». Charger partiellement produirait un criblage qui semble complet et ne l'est pas — le pire des deux mondes, et une fausse assurance vendue en silence.

Ce que ce criblage ne couvre pas

Les personnes politiquement exposées ne sont pas servies. Ce n'est pas un oubli : la source française publie « [Données non publiées] » à la place des dates de naissance, si bien qu'un simple homonyme sortirait en « correspondance forte ». Rendre ce résultat serait pire que ne rien rendre, et une étape de faisabilité a conclu au refus après mesure.

Pour les listes de l'autorité française des marchés financiers — sites non autorisés, usurpations, prestataires sur actifs numériques, sociétés de gestion —, utilisez /v1/regulateurs/fr/alertes, qui est une autre question et une autre source.

Comment on paie

Chaque route se paie à l'appel, en USDC ou EURC sur le réseau Base, par le protocole x402 : pas de compte à créer, pas de clé d'API, pas d'abonnement. Le premier appel renvoie un devis 402 que votre client règle, puis rejoue l'appel. Un appel en erreur n'est jamais facturé.

Vous préférez une facture en euros et des crédits prépayés ? C'est en préparation et nous n'annonçons pas de date tant que ce n'est pas ouvert. Écrivez à contact@sirenic.eu et vous serez prévenu à l'ouverture.

Les réponses payantes sont signées Ed25519 : vous pouvez prouver plus tard ce qui vous a été servi, et à quelle date. Le catalogue entier est lisible gratuitement dans l'OpenAPI et le llms.txt.

Un appel, de bout en bout

# Client x402 (npm) — le devis 402 est réglé et l'appel rejoué automatiquement
npx x402-fetch https://api.sirenic.eu/v1/entreprise/552032534

# Ou en MCP, dans Claude Code / Cursor
claude mcp add --transport http sirenic https://api.sirenic.eu/mcp

Routes utilisées et prix

Route	Prix	Exemple	Ce qu'elle rend
`/v1/sanctions/check`	$0.02	exemple gratuit	Criblage sanctions (AML/KYC) : criblez un nom de personne ou d'entreprise contre 6 sources officielles — liste consolidée de l'ONU, FSF de l'UE, OFAC SDN des États-Unis, UK Sanctions List, registre national français des gels d'avoirs, liste SECO suisse — six listes officielles en un appel. Rapprochement approché avec un score de confiance de 0 à 100 par correspondance — jamais un simple oui/non. Chaque liste indique son nombre d'entrées, sa date de publication et ce que cette date signifie. Un seul appel de criblage couvre l'ONU, l'UE, l'OFAC, le Royaume-Uni, la France et la Suisse.
`/v1/regulateurs/fr/alertes`	$0.01	exemple gratuit	Alertes du régulateur financier français et vérification anti-arnaque contre la liste noire officielle de l'AMF : criblez un nom pour détecter les sites d'investissement non autorisés, les arnaques et les usurpations de l'AMF, et retrouvez par nom ou par SIREN les enregistrements de prestataires sur actifs numériques (PSAN) et les sociétés de gestion de portefeuille (SGP) agréées. Un criblage de conformité des listes noires du régulateur, pour les agents qui vérifient des contreparties françaises dans la crypto et la gestion d'actifs. Données ouvertes officielles de l'AMF (Licence Ouverte 2.0), rafraîchies quotidiennement.
`/v1/kyb/{siren}`	$0.15	exemple gratuit	Consultation KYB — la vérification Know Your Business d'une entreprise française en un seul appel : les données officielles pour la due diligence, la conformité et l'entrée en relation client : identité, dirigeants, alertes légales BODACC (procédure collective, radiation), comptes déposés, criblage sanctions de l'entreprise et de chaque dirigeant contre les 6 listes officielles, numéro de TVA calculé et un score de complétude. Provenance par bloc : chaque bloc indique son registre officiel et sa date d'arrêté.

Le criblage ne rend jamais un oui/non nu : chaque correspondance porte un score de confiance de 0 à 100. Les personnes politiquement exposées ne sont pas servies.

Questions fréquentes

Quel seuil de score dois-je retenir ?

Cela dépend de votre appétence au risque et du volume que vos analystes peuvent traiter. Nous ne fixons pas le seuil à votre place, précisément parce que ce choix est le vôtre : un seuil bas produit du bruit à instruire, un seuil haut laisse passer des translittérations.

Puis-je cribler une personne physique ?

Oui, c'est l'usage principal. Le nom transmis n'est pas journalisé et n'est pas conservé.

À quelle fréquence les listes sont-elles rechargées ?

Quotidiennement. La date du dernier chargement réussi figure en pied de page de cette page, et chaque liste porte en plus sa propre date de publication dans la réponse.

Passer à l'action

Aucun compte à créer, aucune clé à demander : la première étape est gratuite et vous montre exactement ce que vous achèteriez.

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