# Cribler une contrepartie sur les listes de sanctions

Un criblage utile doit répondre à deux questions à la fois : « ce nom ressemble-t-il à une entrée d'une liste ? » et « à quel point ? ». /v1/sanctions/check interroge 6 sources officielles en un appel et rend un score de confiance de 0 à 100 par correspondance. 130 165 noms sont en base, dernière ingestion réussie indiquée en pied de page.

## Les six sources, et rien d'autre

Ce sont des sources **officielles exclusivement**. Nous n'utilisons aucun agrégateur commercial de listes, y compris les plus répandus : leurs licences interdisent ou restreignent la revente, et surtout leur périmètre mêle des sources dont l'autorité n'est pas la même. Un criblage doit pouvoir nommer l'autorité derrière chaque correspondance.

- Liste consolidée des **Nations unies**.
- Liste des **gels d'avoirs de l'Union européenne**.
- **OFAC SDN** (États-Unis).
- **UK Sanctions List**.
- Registre national français des **gels d'avoirs**.
- Liste **SECO** (Suisse).

## Pourquoi jamais un simple oui/non

Le rapprochement de noms est approximatif par nature : translittérations, ordres inversés, alias, diacritiques. Un service qui rend « correspondance : oui » sur un homonyme transforme une ressemblance en accusation, et celui qui rend « non » sur une translittération manque la seule chose qu'on lui demandait. D'où le score par correspondance, et le seuil laissé à votre appréciation.

Chaque liste rend aussi son **nombre d'entrées**, sa **date de publication** et **ce que cette date signifie** — car une date de publication n'a pas le même sens d'une autorité à l'autre. Sans cette précision, comparer deux dates entre listes n'a aucun sens.

> ⚠️ Le nom que vous transmettez n'est **jamais journalisé**. C'est une contrainte de conception : cribler un nom de personne physique est un traitement de données personnelles, et le moyen le plus sûr de ne pas le conserver est de ne pas l'écrire.

## Une liste en panne est reportée, pas effacée

Si une autorité est indisponible au moment de notre chargement, l'ingestion est **reportée** : nous conservons la version précédente avec sa date, plutôt que de charger « ce qui répond ». Charger partiellement produirait un criblage qui semble complet et ne l'est pas — le pire des deux mondes, et une fausse assurance vendue en silence.

## Ce que ce criblage ne couvre pas

Les **personnes politiquement exposées** ne sont pas servies. Ce n'est pas un oubli : la source française publie « [Données non publiées] » à la place des dates de naissance, si bien qu'un simple homonyme sortirait en « correspondance forte ». Rendre ce résultat serait pire que ne rien rendre, et une étape de faisabilité a conclu au refus après mesure.

Pour les listes de l'autorité française des marchés financiers — sites non autorisés, usurpations, prestataires sur actifs numériques, sociétés de gestion —, utilisez `/v1/regulateurs/fr/alertes`, qui est une autre question et une autre source.

## Comment on paie

Chaque route se paie **à l'appel**, en USDC ou EURC sur le réseau Base, par le protocole x402 : pas de compte à créer, pas de clé d'API, pas d'abonnement. Le premier appel renvoie un devis `402` que votre client règle, puis rejoue l'appel. Un appel en erreur n'est jamais facturé.

Vous préférez une facture en euros et des crédits prépayés ? C'est **en préparation** et nous n'annonçons pas de date tant que ce n'est pas ouvert. Écrivez à [contact@sirenic.eu](mailto:contact@sirenic.eu?subject=Packs%20en%20euros) et vous serez prévenu à l'ouverture.

Les réponses payantes sont **signées Ed25519** : vous pouvez prouver plus tard ce qui vous a été servi, et à quelle date. Le catalogue entier est lisible gratuitement dans [l'OpenAPI](https://api.sirenic.eu/openapi.json) et le [llms.txt](https://api.sirenic.eu/llms.txt).

**Un appel, de bout en bout**

```
# Client x402 (npm) — le devis 402 est réglé et l'appel rejoué automatiquement
npx x402-fetch https://api.sirenic.eu/v1/entreprise/552032534

# Ou en MCP, dans Claude Code / Cursor
claude mcp add --transport http sirenic https://api.sirenic.eu/mcp
```

## Routes utilisées et prix

| Route | Prix | Ce qu'elle rend |
| --- | --- | --- |
| `/v1/sanctions/check` | $0.02 | Sanctions screening (AML/KYC): screen a person or company name against 6 official watchlist sources — UN consolidated, EU FSF, US OFAC SDN, UK Sanctions List, French national asset-freeze register, Swiss SECO list — six official lists in one call. Fuzzy watchlist matching with a 0-100 confidence score per hit — never a bare yes/no. Each list reports its entry count, publication date and what that date means. One AML screening call covers UN, EU, OFAC, UK, FR and CH. |
| `/v1/regulateurs/fr/alertes` | $0.01 | French financial regulator alerts and scam check against the official AMF blacklist: screen a name for unauthorized investment websites, scams and AMF impersonation, and look up PSAN crypto provider registrations and licensed asset management companies (SGP) by name or SIREN. A compliance screening of the regulator blacklists for agents vetting French counterparties in crypto and asset management. Official AMF open data (Licence Ouverte 2.0), refreshed daily. |
| `/v1/kyb/{siren}` | $0.15 | Company lookup KYB — Know Your Business verification of a French company in one call: official company data for due diligence, compliance and customer onboarding: identity, officers, BODACC legal alerts (insolvency, deregistration), filed financials, sanctions screening of the company and each officer against the 6 official lists, computed VAT number and a completeness score. Per-block provenance: every block states its official register and as-of date. |

> ⚠️ Le criblage ne rend jamais un oui/non nu : chaque correspondance porte un score de confiance de 0 à 100. Les personnes politiquement exposées ne sont pas servies.

## Questions fréquentes

### Quel seuil de score dois-je retenir ?

Cela dépend de votre appétence au risque et du volume que vos analystes peuvent traiter. Nous ne fixons pas le seuil à votre place, précisément parce que ce choix est le vôtre : un seuil bas produit du bruit à instruire, un seuil haut laisse passer des translittérations.

### Puis-je cribler une personne physique ?

Oui, c'est l'usage principal. Le nom transmis n'est pas journalisé et n'est pas conservé.

### À quelle fréquence les listes sont-elles rechargées ?

Quotidiennement. La date du dernier chargement réussi figure en pied de page de cette page, et chaque liste porte en plus sa propre date de publication dans la réponse.

## Passer à l'action

- [Voir une réponse réelle (gratuit)](https://api.sirenic.eu/exemples/sanctions-check.json)
- [Obtenir le devis de /v1/sanctions/check](https://api.sirenic.eu/v1/sanctions/check)
- [Lire la référence de la route](https://api.sirenic.eu/api)
- [Être prévenu des packs en euros](mailto:contact@sirenic.eu?subject=Packs%20en%20euros)

## À lire ensuite

- [Automatiser la vérification d'entreprise (KYB)](https://api.sirenic.eu/cas-usage/kyb-verification-entreprise-automatisee-avec-provenance)
- [Vérifier l'agrément d'un prestataire](https://api.sirenic.eu/cas-usage/verifier-agrement-prestataire-financier)

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Les volumes cités sur cette page ont été mesurés en base le 19/08/2026. Ce sont des photos datées, pas des compteurs en direct.

Catalogue complet : https://api.sirenic.eu/